Главная \ Новости \ Предоставление плана обучения персонала по работе со ЗМИП

Новости

« Назад

Предоставление плана обучения персонала по работе со ЗМИП 13.02.2019 17:05

 В соответствии с Положением  о порядке применения Закона Болгарии о мерах против отмывания денег  (болг. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари,)  необходимо до 15 февраля подать в ДАНС план обучения сотрудников и руководства фирмы требованиям Закона о мерах против отмывания денег (ЗМИП).

План обязаны предоставить все лица, перечисленные в ст.4 Закона о мерах против отмывания денег (ЗМИП), в частности, все бухгалтерские и аудиторские фирмы, фирмы оказывающие юридические услуги по открытию юрлиц и предоставления им адресов управления, фирмы торгующие оптом, некоммерческие организации и многие другие. В случае невыполнения этого требования, фирма может быть оштрафована, размеры штрафов вы можете найти здесь. Примерный план вы можете найти здесь 


Адрес:
Болгария, г. София,
1000, ул.Позитано, 30, ет.2,
1421, ул. Горски пътник 66, ет.1, оф1
Этот сайт использует куки, вы можете либо отключить их в своем браузере, либо ознакомиться с пользовательским соглашением и принять политику использования куки. закрыть перейти на страницу с пользовательским соглашением