Предоставление плана обучения персонала по работе со ЗМИП 13.02.2019 17:05В соответствии с Положением о порядке применения Закона Болгарии о мерах против отмывания денег (болг. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари,) необходимо до 15 февраля подать в ДАНС план обучения сотрудников и руководства фирмы требованиям Закона о мерах против отмывания денег (ЗМИП).
План обязаны предоставить все лица, перечисленные в ст.4 Закона о мерах против отмывания денег (ЗМИП), в частности, все бухгалтерские и аудиторские фирмы, фирмы оказывающие юридические услуги по открытию юрлиц и предоставления им адресов управления, фирмы торгующие оптом, некоммерческие организации и многие другие. В случае невыполнения этого требования, фирма может быть оштрафована, размеры штрафов вы можете найти здесь. Примерный план вы можете найти здесь