Вступили в силу поправки в Закон о мерах против отмывания денег 14.05.2019 14:38Уточняющие поправки, сужающие круг лиц, обязанных подавать декларации о действительных собственниках вступили в силу.
Теперь, статья 63(5) Закона о мерах против отмывания денег позволяет не подавать декларации о действительных собственниках всем болгарским фирмам, собственники которых прямо вписаны в регистр, либо вписаны как владельцы юридического лица, собственника фирмы. Всем остальным фирмам и другим образованиям (в т.ч. торговым представительствам иностранных фирм) необходимо подать декларации до 31 мая 2019 года либо, в течение 4 месяцев с момента регистрации, если последняя была позже 01 февраля 2019 года.